Britaniya Virgin Adalarında 2155143 qeydiyyat nömrəsi ilə qeydə alınmış, hüquqi ünvanı 1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Britaniya Virgin Adaları olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət — WinnerSoft Technology Ltd. şirkəti müştərilərin identifikasiyası və onların etibarlılığının hərtərəfli yoxlanılması vasitəsilə maliyyə cinayətlərinin və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almağa yönəlmiş «Müştərini tanı» prinsiplərinə riayət edir.

Şirkət nova-casino.com («Veb-sayt») istifadəçisinin şəxsiyyətini və olduğu yeri müəyyən etmək üçün zəruri hesab etdiyi istənilən KYC sənədini istənilən vaxt tələb etmək hüququnu özündə saxlayır. Şəxsiyyət kifayət qədər müəyyən edilənədək, yaxud hüquqi baza əsasında öz mülahizəmizə uyğun olaraq hər hansı digər səbəbdən xidməti, ödənişi və ya vəsaitlərin çıxarılmasını məhdudlaşdırmaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

Biz riskin qiymətləndirilməsinə əsaslanan yanaşma tətbiq edir, bütün müştərilər və əməliyyatlar üzrə ciddi etibarlılıq yoxlamaları və davamlı monitorinq həyata keçiririk. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qaydalarına uyğun olaraq, riskdən, əməliyyatdan və müştəri tipindən asılı olaraq üç səviyyəli yoxlama tətbiq edirik.

SDD — Sadələşdirilmiş kompleks yoxlama tələb olunan həddləri keçməyən, son dərəcə aşağı riskli əməliyyatlarda tətbiq edilir.

CDD — Müştərilərin kompleks yoxlanılması — yoxlama və identifikasiya üçün əksər hallarda istifadə olunan standart yoxlama səviyyəsi.

EDD — Genişləndirilmiş yoxlama yüksək riskli müştərilərə, iri əməliyyatlara və ya xüsusi hallara münasibətdə tətbiq olunur.

Yuxarıda göstərilənlərdən ayrı və onlara əlavə olaraq: əgər istifadəçi bütün dövr ərzində ümumilikdə 5000 avrodan artıq məbləğdə depozit yatırarsa, yaxud Saytda istənilən məbləğin çıxarılması üçün sorğu göndərərsə, yaxud şübhəli hesab edilən əməliyyat həyata keçirməyə cəhd edərsə və ya onu tamamlayarsa, o, tam KYC prosedurundan keçməyə borcludur.

Bu proses zamanı istifadəçinin özü haqqında bəzi əsas məlumatları daxil etməsi və sonra aşağıdakıları yükləməsi tələb olunacaq:

• dövlət tərəfindən verilmiş fotoşəkilli şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (bəzi hallarda vəsiqədən asılı olaraq ön və arxa tərəfi);

• şəxsiyyət vəsiqəsini əlində tutduğu fotoşəkil;

• bank çıxarışı / kommunal xidmət qəbzi.

«KYC Prosesi» üzrə Təlimat

1. Şəxsiyyətin təsdiqi

• İmzalanmış sənəd;

• Sənədi verən ölkə aşağıdakı məhdudlaşdırılmış ölkələr sırasına daxil deyil:

  • Avstriya

  • Fransa və onun əraziləri

  • Almaniya

  • Niderland və onun əraziləri

  • İspaniya

  • Komor Adaları İttifaqı

  • Böyük Britaniya

  • ABŞ və onun əraziləri

  • FATF-ın qara siyahısına salınmış bütün ölkələr

  • Anjuan Ofşor Maliyyə İdarəsinin qadağan hesab etdiyi hər hansı digər yurisdiksiyalar.

• Tam ad müştərinin adı ilə üst-üstə düşür;

• Sənədin etibarlılıq müddəti ən azı 3 aydır;

• Sahibinin yaşı 18-dən yuxarıdır.

2. Yaşayış yerinin təsdiqi

• Bank çıxarışı və ya kommunal xidmət qəbzi;

• Yaşayış ölkəsi aşağıdakı məhdudlaşdırılmış ölkələr sırasına daxil deyil:

  • Avstriya

  • Fransa və onun əraziləri

  • Almaniya

  • Niderland və onun əraziləri

  • İspaniya

  • Komor Adaları İttifaqı

  • Böyük Britaniya

  • ABŞ və onun əraziləri

  • FATF-ın qara siyahısına salınmış bütün ölkələr

  • Anjuan Ofşor Maliyyə İdarəsinin qadağan hesab etdiyi hər hansı digər yurisdiksiyalar.

• Tam ad müştərinin adı ilə üst-üstə düşür və müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsindəki ilə eynidir;

• 3 aydan az müddət əvvəl verilmişdir.

3. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə selfi

• Vəsiqəni tutan şəxs yuxarıda göstərilən şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəxslə eynidir;

• Şəxsiyyət vəsiqəsi «1. Şəxsiyyətin təsdiqi» bəndindəki sənədlə eynidir. Fotoşəkil/vəsiqə nömrəsinin üst-üstə düşdüyünə əmin olun.

«KYC Prosesi» ilə bağlı qeydlər

KYC prosesi uğurla başa çatmadıqda səbəb sənədləşdirilir və sistemdə dəstək bileti (ticket) yaradılır. Bilet nömrəsi izahatla birlikdə istifadəçiyə göndərilir.

Bütün tələb olunan sənədlər bizdə olduqdan sonra hesab təsdiqlənəcək.